Para MVS Noticias, Pamela Cerdeira entrevistó a Ivonne Muñoz, abogada especializada en ciberseguridad, directora de It Lawyers, quien analizó las implicaciones de cara a la privacidad de los usuarios.
El Grupo de Acción Financiera Internacional del cual formamos parte, hace una evaluación de todos sus países respecto al cumplimiento que tenemos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, salimos bien como con 8, sin embargo, hay una observación del 2018 que fue importantísima en la que se detectó que los bancos no identifican adecuadamente a sus usuarios, por lo tanto, cuando haces investigación de prevención de lavado de dinero y prevención al financiamiento al terrorismo no es suficiente de información, no es confiable para poder proceder cómo se debe en temas legales o en intercambio de información internacional.
Por lo tanto, si sales reprobado a nivel internacional la siguiente tienes que levantar la mano y decir ya lo arregle y eso es lo que ya estamos viendo, sin embargo, el tema género ruido porque la ABM (Asociación de Bancos de México) publicó en redes sociales su comunicado porque dice que a partir de ya vamos a compartir nuestra geolocalización, pero esto no es una imposición de la ABM tampoco de los bancos, es el resultado de haber reprobado la evaluación y tiene como objetivo robustecer la política de identificación y conocimiento del cliente, esto implica que toda la esta información que se va a recabar se comparte a la Unidad de Inteligencia Financiera.
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